六安農商銀行各位董事：
根據《六安農村商業銀行股份有限公司章程》規定和本行實際工作需要，定于2020年12月23日（星期三）上午在六安皖西賓館（六安金安區皖西西路108號）四樓海芋廳召開第二屆董事會第六次會議?，F將有關事項通知如下：
一、召開時間
2020年12月23日（星期三）上午9:30。
二、董事會
（一）戰略發展與投資管理委員會
會議時間：上午8:40-9:00
會議地點：四樓海芋廳；
參會人員：戰略發展與投資管理委員會（主任：趙靜雅，委員：陳恩宏、張懷安、陳桂林）;
主要議程：1.審議《六安農商銀行2020年度利潤分配方案（預案）》;2.審議《關于參與六安市中醫院銀醫合作服務項目的請示》。
（二）提名與薪酬委員會
會議時間：上午9:00-9:20
會議地點：四樓海芋廳；
參會人員：提名與薪酬委員會（主任：趙靜雅，委員：鄭全勝、孫國升、陳桂林）；
主要議程：審議《關于擬變更六安農商銀行獨立董事的請示》。
（三）審計委員會
會議時間：上午8:40-9:10
會議地點：四樓金盞廳；
參會人員：審計委員會（主任：孫國正，委員：趙靜雅、張懷安、龔俊、李菊）；
主要議程：審議《六安農商銀行非現場審計操作規程》。
（四）三農委員會
會議時間：上午9:20-9:30
會議地點：四樓海芋廳；
參會人員：三農委員會（主任：趙靜雅，委員：龔俊、杜仲德）；
主要議程：審議《六安農商銀行2020年“三農”工作情況報告》。
（五）董事會
會議時間：上午9:30
參會人員：全體董事；
主要議程：聽取并審議:
1.《六安農商銀行2021年利潤分配方案（預案）》；
2.《關于參與六安市中醫院銀醫合作服務項目的請示》；
3.《關于孫國正辭去本行獨立董事及相關專門委員會委員職務的報告》
4.《關于擬變更六安農商銀行獨立董事的請示》；
5.《六安農商銀行2020年“三農”工作情況報告》；
6.《六安農商銀行非現場審計操作規程》；
7.《六安農商銀行2020年洗錢風險自評估工作報告》。
三、其它有關事項
（一）請各位董事準時出席會議，委托其他董事參加會議的，應出具委托書（委托書式樣附后）；
（二）會議材料電子版提前發至各董事審閱，紙質材料現場分發，會前有其他需要的請與會務聯系人聯系；
（三）會務聯系人：陳信偉 18105642909
酒店姜經理 15855231020
附：董事會授權委托書（樣本）
六安農村商業銀行股份有限公司
2020年12月10日
授權委托書
六安農村商業銀行股份有限公司關于召開二屆六次董事會及相關委員會會議的通知已收悉，因工作原因，本人不能出席此次會議，特委托貴行董事 （身份證號碼： ）代表我參加此次會議，聽取、審議相關議案、行使董事權利、接收、簽署相關文件。
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
備注：請受托人將本授權書和本人有效身份證件帶至會議現場。
