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我行成功堵截一起柜面冒名開戶事件

信息來源:      日期:2020-10-16     點擊:

2020年10月15日16時00分,先生店支行柜面人員接待了一位需要開戶的女性客戶,該客戶持有的身份證件姓名為張某某,身份證件號碼:41082119980216****,證件地址:河南省**縣**鎮(聯網核查時身份證件真實存在)。

因該客戶是外省戶籍,為充分做好客戶身份識別工作,先生店支行柜面工作人員要求客戶提供需要在本地開戶的輔助材料??蛻舢攬鎏峁┝耸孪乳_立好,名為“六安璞力健身有限公司”的工作證明,柜員依據填寫的開戶申請書,在綜合前端為其建立客戶信息,提交遠程授權時,授權中心發現該客戶同一天在我行多個網點申請開立銀行卡,及時將此情況匯報給運營管理部負責人。運營管理部立即電話通知先生店支行行長和委派會計穩住客戶,立即報警。在先生店支行工作人員的巧妙拖延下,當地派出所迅速趕到,并拘捕了嫌疑人。

此次運營管理部和先生店支行成功堵截冒名開戶事件,不僅杜絕了風險隱患的發生,也維護了客戶利益和我行聲譽。

 

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